深圳金融局发出今年1号风险提示，警惕鼎益丰“非法集资”！业内：行业都看不懂它的玩法

财联社2月20日讯（记者 梁柯志）随着年初经济逐步的恢复，各种非法投资类活动也开始活跃。2月19日晚间，深圳市地方金融监督管理局在官网发文，提示投资者警惕有关鼎益丰公司非法金融活动相关风险。

2月20日，深圳地方金融局相关负责人对财联社记者表示，近期收到群众投诉，综合考量之后发出对于鼎益丰相关风险提示。

受访的深圳投资圈内人士则对财联社记者表示，行业人士都看不懂鼎益丰的玩法。做的事情跟P2P类似，但在P2P热潮之后依然存在没有退出。而且有三个特点，极少投诉案例、高回报且完美兑付、市场活动很低调。

2023年第一号风险提示

财联社记者查阅深圳市地方金融监督管理局官网，《关于鼎益丰相关业务的风险提示》为2023年以来首个风险提示。在2021年，该局曾发出关于养老领域和关于春节期间非法集资对风险提示。

风险提示指出，近期，我市相关部门陆续收到群众关于“鼎益丰理财”“鼎益丰投资”“鼎益丰基金”等相关业务咨询。经初步核查，“鼎益丰”关联的主体众多，且分布在全国各地，在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。

互联网公开信息显示，2019年3月，港交所上市公司中国鼎益丰(HK.00612，已更名为“中国投资基金公司”)曾被勒令停牌，中国香港证监会曾对其开展调查。同时，互联网上与“鼎益丰”相关的“玄学投资”“操纵股价”“非法集资”“圈钱”“骗局”等负面新闻众多。

该风险提示落款是“深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室”。

该办公室特别提示：近年来，部分企业和个人在未经有关部门依法批准的情况下，以“投资理财”“原始股转让”“积分返现”“养老投资”等为名，销售理财产品，具备“非法性”特征；承诺保本付息，按期返利，具备“利诱性”特征；向不特定人群募集资金，具备“社会性”特征。《防范和处置非法集资条例》规定，“因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。”希望广大市民群众提高警惕，增强风险意识，牢记“高收益、高风险”，自觉远离和抵制各类非法集资活动，防止自身合法权益受到侵害。

受消息影响，2月20日，中国投资基金公司（HK.00612）开盘大跌，盘中最低跌37.05%，截至收市报2.59港元，下跌15.08%。

2月20日，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室相关人士对财联社记者表示，目前专班办公室包括深圳人行和银保监局等监管机构，对于鼎益丰的风险提示为2023年第一个，暂时没有更多的信息可以披露。

一家神奇的公司

2月20日，财联社记者拨打深圳鼎益丰资产管理公司等鼎益丰的关联企业，均无法接通。

2月20日，深圳一投资公司总经理对财联社记者表示，鼎益丰在投资行业其实很低调，但过去十年的集资产品收益非常高，月息1分3-1分5，年化收益高达36%。不少客户对其“感恩戴德”，行业人士都看不懂它的玩法，但是风险一定是不小，所以行业人士一般都不会投他们的产品。

上述投资公司人士表示，在深圳投资圈鼎益丰被认为是一家“神奇”的公司，做的事情跟P2P类似，但在P2P热潮之后依然存在没有退出。而且有三个特点，极少投诉案例、高回报且完美兑付、市场活动很低调。

企查查信息显示，中国投资基金公司在2018年11月改名中国鼎益丰控股有限公司，但是在2021年6月又重新改名为中国投资基金公司。

同花顺显示，截至2022年6月30日，中国投资基金公司现任董事局主席是马小秋，行政总裁是陆侃民。最大两位股东是香港鼎益丰国际控股、隋广义，分别占股14.22%和10.74%，其中香港鼎益丰国际控股最终控制人依然是隋广义、马小秋。

该人士认为，撇开鼎益丰的“玄学投资”这些，与众多暴雷的P2P投资房地产不同，鼎益丰本身可能主要依靠在港股的“资本运作”来获利。

据媒体报道，2015年起，鼎益丰创始人隋广义从港股公开市场持续买入中国投资基金（中国鼎益丰前身）股票，后以股东身份进入公司董事会，并成为主席。2018年，中国投资基金宣布更名为中国鼎益丰，但本质还是一家投资公司，只从事股票买卖和投资。

经过鼎益丰的操作，2017年底股价只有几毛钱，但此后不到两年，2019年股价摸高至28港元/股，暴涨超50倍，令市场惊诧。

2019年3月8日，中国鼎益丰发布公告称，公司遭港交所勒令停牌，原因是其所披露各类文件中存在虚假、不完整或误导性资料。随后，香港证监会要求冻结19家在港券商的部分账户，这些账户都与中国鼎益丰有关，涉嫌市场操控。

据媒体报道，隋广义通过深圳市鼎益丰基金投资管理有限公司等关联公司，以及其管理的鼎益丰天河1号等十余只私募产品，鼎益丰集团在A股频频现身，多次进出ST天马（002122.SZ）和彩虹股份（600707.SH）。另外，其还曾布局过中国中期(000996.SZ)、ST熊猫(600599.SH)、旭光电子(600353.SH)、长春一东（600148.SH）、龙溪股份（600592.SH）等十余只股票。

深圳金融局发出今年1号风险提示，警惕鼎益丰“非法集资”！业内：行业都看不懂它的玩法